Veja quem são os presos em operação contra lavagem de capital
A Polícia Civil prendeu 20 pessoas em Mato Grosso, na manhã desta quinta-feira (21), durante a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. A ação também ocorreu em Mato Grosso do Sul e no Pará.
No Estado, os mandados foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes e Peixoto de Azevedo.
Confome a Polícia Civil, a investigação teve início em 2022, após a apreensão de 400 tabletes de maconha em uma zona rural de Sinop, que revelou o esquema de lavagem de capital.
Foi também descoberta a existência de empresas fantasmas e empresas reais, que faziam o trabalho de dissimular a origem do dinheiro.
Uma dessas empresas é uma drogaria popular localizada no Bairro Tijucal, em Cuiabá. O estabelecimento teve as atividades suspensas e os medicamentos apreendidos serão doados à Secretaria Municipal de Saúde.
Um dos alvos preso é Marcelo Henrique Mendula, conhecido como Dj Boladão. Ele atuava na noite de Sinop e, ao memso tempo, era o responsável pelos repasses do esquema.
Depois de "lavados", os valores eram destinados aos familiares de líderes de uma facção criminosa, que estão presos na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá.
No total, foram expedidos 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá.
Veja os nomes:
Marcelo Henrique Mendula
Debora Aline Barbosa Alves
Camila Costa da Silva
Diekson Carvalho Marques
Gracieli Cruz da Silva
Natan Rockembach Cavalcanti
Leonardo Fantinato Silveira
Wagner de Lima Reis
Maria de Fátima Novaes Barbosa
Carlos Reuters Medeiros
Bruno Jaunner Silva Castro
Marcelo Gonzaga Menegusso
Fabio Martins Belo
Gilvanderson Silva de Oliveira
Diogo Gabriel do Rosário Dias
Thayllison Nivaldo Bertussi Caetano
Thaynara Souza de Oliveira
Daniel Santos Souza
Randinei Lucena Souza
Leandro dos Santos Pires
